|
26.06.2019
Перед тем, как начать сотрудничать с иностранными партнерами, необходимо тщательно проверить и исключить всевозможные риски и многочисленные проблемы. Они могут возникнуть, если договор с вами подпишет лицо, которое не имеет на это юридического права, компания окажется фиктивной или банкротом. Какие же последствия могут вас ожидать, если вы начнете сотрудничать с непроверенными зарубежными партнерами? Прежде, чем рассмотреть методы, как провести проверку, необходимо разобраться в вопросах, связанных непосредственно с работой вашей фирмы.
Несоответствие сделок, проведенных компанией, существующим нормам и последствия, которые могут вас ожидать
Вы пытаетесь начать работу с зарубежным партнером, при этом не проверяете его на благонадежность, как в юридическом плане, так и в финансовом. При этом вы рискуете и получаете повышенное внимание со стороны контролирующих служб. Структуры РФ, которые регулируют внешнеторговые операции и сомневаются в честности вашего иностранного партнера и в проведенных им сделках, могут предпринять следующие меры:
таможенная служба может задержать груз на границе и потребовать более конкретные сведения о его транспортировке и правомерности процесса;
службы валютно-экспортного контроля отправят своих представителей для проверки финансовой и хозяйственной деятельности вашей компании;
налоговая служба может отказать вам в вычете НДС или признать ставку по этому налогу нулевой;
сотрудники банков усомнятся в транзакции переводов денежных сумм и сообщат об этом представителям валютно-экспортного контроля.
Поэтому проверка зарубежного контрагента добавит уверенности не только вам, но и сотрудникам налоговой, таможенной и других государственных служб, позволит исключить проведение неправомерных сделок с целью уклонения от уплаты налогов. Наказание за неосмотрительный выбор зарубежного партнера подразумевается достаточно серьезное в том случае, если Арбитражный суд России привлечет вас к налоговой ответственности.
Проверка зарубежного контрагента
В Европе работают инструменты, подобные тем, которые используются в РФ. Страны имеют свой реестр, который по функционалу напоминает ЕГРЮЛ. В каждом государстве различные названия, но выполняемые задачи – одинаковые. Преимущество иностранных баз: более конкретная и обширная информация. В этом – главное отличие от отечественных реестров. При запросе вы получаете сведения, касающиеся:
директоров и учредителей компании, с которой собираетесь сотрудничать;
лиц, которые имеют юридическое право подписи различных документов;
юридического адреса;
уставного капитала;
свидетельства продажи долей интересующей компании;
особенностей финансово-хозяйственной деятельности;
факта наличия процесса ликвидации компании или признании ее банкротом.
Планируя сотрудничество с зарубежной фирмой, изучите все вопросы, касающиеся безопасного ведения вашего бизнеса. Сведения, оценивающие иностранные компании, доступны во всех европейских базах. Необходимо лишь выяснить, как получить эту информацию.
|
